A Polícia Federal (PF), com apoio da Receita Federal, realizou nesta quinta-feira (28) duas operações simultâneas, denominadas Quasar e Tank, para desarticular grupos criminosos envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. As ações, conduzidas em estados como São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, miram organizações que movimentaram bilhões de reais por meio de fraudes e ocultação de patrimônio, com indícios de ligação com facções criminosas.
Na Operação Quasar, a PF cumpre 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, incluindo a capital, Campinas e Ribeirão Preto. A Justiça Federal autorizou o sequestro de fundos de investimento, o bloqueio de bens e valores até R$ 1,2 bilhão – equivalente às autuações fiscais já realizadas – e o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas investigadas. “Entre as estratégias utilizadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos — como imóveis e títulos — entre empresas do mesmo grupo, sem propósito econômico real”, informou a PF, destacando que “essa teia complexa dificultava a identificação dos verdadeiros beneficiários e tinha como principal finalidade a blindagem patrimonial e a ocultação da origem dos recursos”.
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Paralelamente, a Operação Tank tem como alvo uma das “maiores redes de lavagem de dinheiro já identificadas no estado do Paraná”, que, desde 2019, pode ter lavado ao menos R$ 600 milhões. A organização criminosa movimentou “mais de R$ 23 bilhões por meio de uma rede composta por centenas de empresas, incluindo postos de combustíveis, distribuidoras, holdings, empresas de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central”. As investigações apontaram o uso de “laranjas, transações cruzadas, repasses sem lastro fiscal, fraudes contábeis e simulação de aquisição de bens e serviços”, além de práticas como “adulteração de gasolina e a chamada ‘bomba baixa’, em que o volume abastecido é inferior ao indicado”. Pelo menos 46 postos de combustíveis em Curitiba estão envolvidos nessas fraudes.
Na Operação Tank, estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, com bloqueio de bens e valores de 41 pessoas físicas e 255 jurídicas, totalizando mais de R$ 1 bilhão em constrição patrimonial. As duas operações, embora distintas, visam desmantelar “esquemas de lavagem de dinheiro, com grande impacto financeiro”, segundo a PF, reforçando o combate a crimes financeiros e fraudes no setor de combustíveis.
Fonte: Agência Brasil
