A Polícia Federal (PF) realiza nesta manhã de quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga novamente o Banco Master, do empresário Daniel Vorcaro. A ação apura a prática de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As diligências ocorrem em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além das buscas, a operação inclui medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, com o objetivo de interromper a atuação da organização criminosa e recuperar ativos.

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Daniel Vorcaro, preso em novembro pela PF enquanto tentava embarcar para o exterior em seu jatinho particular no Aeroporto de Guarulhos, teve a prisão relaxada e atualmente cumpre prisão domiciliar.

Em nota, a defesa do dono do Banco Master informou que ele tem colaborado com as autoridades: “Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência”. A defesa complementou: “O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito”.

A primeira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro, quando o ex-presidente do BRB e Daniel Vorcaro foram alvos das investigações sobre a concessão de créditos falsos. As fraudes apuradas podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.

Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de comprar o Banco Master por R$ 2 bilhões, mas a negociação foi rejeitada pelo Banco Central (BC). Em novembro, foi decretada a falência da instituição financeira de Vorcaro.

Fonte: Agência Brasil