A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (25) operação contra a BMP, instituição financeira investigada por suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro de mais de R$ 25 bilhões, incluindo recursos de organizações criminosas. As ações ocorrem em São Paulo e incluem o cumprimento de mandados de busca e apreensão na sede da empresa e nos endereços do presidente e do responsável pelo setor de compliance.
As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Segundo a investigação, embora a BMP esteja regularmente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil, a instituição deixava de informar a identificação de seus clientes ao órgão regulador.
Essa omissão permitia que seus clientes fossem “blindados” contra quebras de sigilo bancário e bloqueios judiciais, dificultando a repressão a atividades ilícitas.
Foi constatado ainda que a instituição não fazia as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o que teria contribuído para a ocultação da origem ilícita dos valores movimentados.
Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, omissão de informações ao órgão regulador e lavagem de capitais.
Procurada, a BMP informou que “está colaborando integralmente com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos necessários, fornecendo todas as informações sobre as operações antigas de ex-clientes que foram objeto de apuração. A companhia segue com a operação dos seus produtos normalmente”.
A Operação Cliente Fantasma é um desdobramento de outras operações realizadas em 2024 voltadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado.
Com informações do portal g1.
