O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou nesta quinta-feira (25) a criação de uma delegacia dedicada ao combate de crimes contra o sistema financeiro, no mesmo dia em que foi deflagrada a Operação Spare, desdobramento da Operação Carbono Oculto. A ação investiga uma organização criminosa que lava dinheiro por meio de postos de combustíveis, fintechs e exploração de jogos de azar.
“Essa delegacia vai combater de forma estruturada o crime organizado, bem como a intersecção entre o crime organizado e a economia real”, explicou o ministro. Haddad revelou que, nas próximas semanas, enviará ao Ministério de Gestão e Inovação (MGI) a proposta para a nova unidade, que funcionará dentro do organograma da Receita Federal.
O ministro destacou que a Operação Spare é a quarta ação nesse âmbito, com cooperação de diversos órgãos, incluindo o Ministério Público Federal e os estaduais, além das polícias militares. A operação resultou do levantamento de suspeitas sobre a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes. “[As empresas] Movimentavam R$ 4,5 bilhões e pagavam tributos sobre apenas 0,1% desse montante. E isso despertou a atenção da Receita”, disse Haddad.
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Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. O comandante do Policiamento de Choque, coronel Valmor Racorti, informou que foram apreendidos quase R$ 1 milhão em espécie, 20 celulares, computadores e uma arma de fogo.
O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, alertou para a expansão das atividades criminosas. “As facções criminosas passaram muito tempo priorizando o tráfico de entorpecentes, mas novas estruturas têm possibilitado que elas atuem em outras frentes, inclusive na economia formal e no ambiente político”, disse.
O promotor de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Silvio Loubeh, detalhou o início das investigações, que partiram de suspeitas sobre casas de jogos na Baixada Santista e máquinas de crédito e débito. “Investigando as empresas que recebiam esses recursos, identificamos dois postos de combustíveis envolvidos com lavagem de dinheiro. A partir daí, identificamos um grupo criminoso responsável pelo branqueamento de capitais não só por meio dos dois postos, os envolvidos controlavam também outros estabelecimentos no setor de combustíveis, uma rede de motéis e empresas de fachada que movimentaram milhões de reais”, completou Loubeh.
As investigações apontam para vínculos da organização com empresas do setor hoteleiro e a participação do Primeiro Comando da Capital (PCC). O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, defendeu medidas para maior controle na importação de petróleo e seus derivados. “É uma série de avanços que precisaremos fazer para combater essa infiltração tão ampla”, disse.
A Operação Spare contou com 110 policiais militares do Comando de Choque de São Paulo e unidades especializadas no cumprimento das ordens judiciais, bem como com agentes da Receita Federal e integrantes da Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda.
Fonte: Agência Brasil
