O advogado Nelson Wilians figura entre os alvos de operação deflagrada nesta quinta-feira (13) pela Polícia Federal que apura esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro originado de apostas esportivas por meio de bets. Ele é suspeito de participar da lavagem de recursos envolvendo empresas ligadas à Pixbet.
A PF cumpre 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados. A Justiça também autorizou o sequestro de bens no valor de até R$ 1 bilhão. A reportagem busca contato com o advogado e com a Pixbet e atualizará o texto em caso de manifestação.
Favorite o Termômetro da Política no Google e acompanhe as notícias mais importantes para o seu dia
Esta é a segunda vez, em menos de um mês, que Wilians se torna alvo de operação. Em 15 de julho, o escritório NWADV, de sua propriedade, foi alvejado pelo Ministério Público de São Paulo em investigação sobre fraudes fiscais estimadas em R$ 3,8 bilhões na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. No ano passado, o advogado também foi alvo da Operação Cambota, da PF, desdobramento de apuração sobre fraudes no INSS, ocasião em que foram realizadas buscas em sua residência e escritório em Brasília.
Segundo a investigação, o dinheiro das apostas era enviado ao exterior por meio de empresas de compensação financeira e recebido por uma empresa de fachada sediada em Curaçao, no Caribe. Para retornar os valores ao Brasil, sócios das empresas emitiam notas fiscais em favor da companhia no paraíso fiscal, fazendo com que os recursos voltassem disfarçados de pagamentos por serviços prestados. O objetivo era conferir aparência de legalidade à operação e direcionar o dinheiro já lavado a empresas e pessoas físicas no país.
Leia também
ANPD determina suspensão de transmissões ao vivo do Discord no Brasil
Batizada de Operação Arena e conduzida em parceria com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a ação investiga grupo empresarial suspeito de utilizar empresas no exterior para ocultar a origem e o destino de valores provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
“Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná”, diz a PF.
São apurados crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Fundador de um dos maiores escritórios de advocacia do país, o NWADV, Wilians ganhou notoriedade pelo “marketing” nas redes sociais. Com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, costuma exibir estilo de vida luxuoso, com carros importados, obras de arte e viagens internacionais, além de encontros com empresários e políticos influentes.
Após ser alvo da operação do MPSP em julho, o escritório NWADV afirmou que “recebeu o cumprimento da medida de busca e apreensão com serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo, mantendo-se à disposição das autoridades competentes e atuando de forma proativa para o completo esclarecimento dos fatos”.
Com informações do portal UOL
